“Нову пошту” оштрафували на 90 мільйонів через проблеми з платіжною системою клієнтів

Фінансовий партнер “Нової пошти” – компанія NovaPay – отримала від НБУ чималий штраф у розмірі 90 мільйонів гривень. Причина – недоліки в системі фінансового моніторингу клієнтів. Як повідомила пресслужба, регулятор переважно зробив акцент на потребі посилення контролю за операціями фізосіб, особливо щодо кількості й регулярності отримання післяплат.

У компанії вже заявили: штраф буде сплачено в повному обсязі та вчасно, без апеляцій. Паралельно NovaPay ввів низку нововведень, аби уникнути повторення ситуації – зокрема, ввів спостереження за грошовими потоками та активізував контроль на чутливих напрямках, до яких у НБУ виникли питання.

Нові правила гри: обмеження для клієнтів

З 1 червня NovaPay запустила нові обмеження на грошові перекази та онлайн-оплати. Тепер фізичні особи можуть відправляти не більше п’яти посилок із післяплатою на місяць, а загальна сума таких переказів не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Усе це — в рамках боротьби з неформальним бізнесом без реєстрації.

У “Новій пошті” уточнили: обмеження стосуються лише посилок із післяплатою, коли відправник розраховує на повернення коштів. Звичайні пересилки залишаються без змін. Якщо ж хтось із фізичних осіб регулярно отримує великі суми, NovaPay має право тимчасово призупинити обслуговування до моменту з’ясування джерел походження грошей. Рецепт простий — хочеш працювати без обмежень, оформлюйся як ФОП.